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江蘇陽光獨立董事2012年度述職報告PDF
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上傳時間 2020-8-9
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      資料簡介
     
     江蘇陽光股份有限公司獨立董事2012年度述職報告 作為江蘇陽光股份有限公司(以下簡稱“公司” )的獨立董事,2012年度我們嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規和《公司章程》、《獨立董事工作制度》、《獨立董事年報工作制度》等有關規定及證券監管部門的相關要求,忠實、勤勉、盡責地履行獨董職責,全面關注公司利益,主動了解公司生產經營情況,積極推動公司健康發展,確保充足的時間出席2012年召開的董事會及股東大會等,充分發揮自身的專業優勢和獨立作用,對公司董事會審議的相關事項發  現將表了獨立客觀的意見,切實維護了公司和廣大股東尤其是中小股東的利益。  2012年度主要工作情況向各位股東報告如下,請予審議: 一、獨立董事基本情況 盧青先生,1977年出生,民盟盟員,大學學歷,上海財經大學工商管理學院本科畢業,職稱:經濟師。2003年獲得上市公司獨立董事培訓結業證,曾任江陰市新國聯投資發展有限公司投資發展部經理;江陰市南門印象開發發展有限公司任總經理助理,現任江陰電力投資有限公司副總經理。 楊順保先生,1950年出生,中共黨員,經濟管理大專學歷,注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師,現任江陰暨陽會計師事務所涉外部副主任。 徐小娟女士,1957年出生,大專學歷,注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師,曾在江陰棉紡織廠財務科工作,2002年2月—2008年5月任華西村(000936)的獨立董事,現任江陰暨陽會計師事務所審計二部主任。 上述人員不存在影響獨立性情況。 二、獨立董事年度履職情況 1、參加董事會、股東大會情況 2012年公司共召開9次董事會,我們均積極按時出席了會議,沒有缺席的  我們認為公司董事會的召集召開符合法定程序,重大經營事項均履行情況發生。  了相關審批程序,合法有效,故對2012年度公司董事會各項議案及其它事項均投了贊成票,沒有反對、棄權或提出異議的情況。   1  此外,我們還列席了公司2011年召開的年度股東大會。 2、在各專業委員會中履行職責情況 公司董事會下設有戰略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會四個專業委員會,按照《上市公司治理準則》的相關要求,并根據公司各獨立董事的專業特長,我們分別在各專業委員會中任職,積極參與各委員會的工作。戰略委員會審核了公司年度工作經營目標和公司的重大投資決策,對公司經營和發展提出合理化的意見和建議。薪酬與考核委員會對公司高管人員本年度方案進行了審核,對公司薪酬執行情況進行了必要監督。審計委員會審定了2011年度財務報告審計工作的安排,通過電話、郵件及見面會等形式督促審計工作的進展,并對公司財務報告發表了審閱意見;此外,審計委員會還定期關注公司內部控制制度執行情況。 3、對公司進行現場考察的情



     
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